ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯЛТИНСКИЙ ПЛОДООВОЩКОМБИНАТ".
Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта.
Адрес общества: 298600, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Виноградное, Бахчисарайское шоссе, дом 19.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 25 апреля 2022 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 298600, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Виноградное, Бахчисарайское шоссе, дом 19.
Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения общего собрания акционеров): 19 мая 2022г.
Функции счетной комиссии, согласно Дополнительному соглашению от 21.04.2022 г. № 1905/1 к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 20-07/96-СМ от 30.07.2020 г., выполняет Регистратор Общества Акционерное общество «Регистратор КРЦ», место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар, адрес: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27, в лице Филиала Акционерного общества «Регистратор КРЦ» в г. Симферополь, адрес филиала: 295013, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 41-Д, офис 21. Уполномоченное Регистратором лицо – Кузнецова Ольга Александровна, доверенность от 10.01.2022 г. № Ф/Сим/30.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021г.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
4. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О даче согласия на совершение Обществом крупной сделки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по первому вопросу повестки дня собрания – 7 180 564 голосов; - по второму вопросу повестки дня собрания – 7 180 564 голосов; - по третьему вопросу повестки дня собрания – 7 180 564 голосов; - по четвертому вопросу повестки дня собрания – 7 180 564 голосов; - по пятому вопросу повестки дня собрания – 7 180 564 голосов (50 263 948 кумулятивных голосов), - по шестому вопросу повестки дня собрания – 7 180 564 голосов; - по седьмому вопросу повестки дня собрания – 7 180 564 голосов; - по восьмому вопросу повестки дня собрания – 7 180 564 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П:
- по первому вопросу повестки дня собрания – 7 180 564 голосов; - по второму вопросу повестки дня собрания – 7 180 564 голосов; - по третьему вопросу повестки дня собрания – 7 180 564 голосов; - по четвертому вопросу повестки дня собрания – 7 180 564 голосов; - по пятому вопросу повестки дня собрания – 7 180 564 голосов (50 263 948 кумулятивных голосов), - по шестому вопросу повестки дня собрания – 3 436 066 голосов; - по седьмому вопросу повестки дня собрания – 7 180 564 голосов; - по восьмому вопросу повестки дня собрания – 7 180 564 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
- по первому вопросу повестки дня собрания – 3 744 498 голосов, кворум имелся; - по второму вопросу повестки дня собрания – 3 744 498 голосов, кворум имелся; - по третьему вопросу повестки дня собрания – 3 744 498 голосов, кворум имелся; - по четвертому вопросу повестки дня собрания – 3 744 498 голосов, кворум имелся; - по пятому вопросу повестки дня собрания – 3 744 498 голосов (26 211 486 кумулятивных голосов); - по шестому вопросу повестки дня собрания – 0 голосов, кворум отсутствует; - по седьмому вопросу повестки дня собрания – 3 744 498 голосов, кворум имелся; - по восьмому вопросу повестки дня собрания – 3 744 498 голосов, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
Вопрос №1: Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
«ЗА» - 3 744 498 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
«ЗА» - 3 744 498 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.
Вопрос №3: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
«ЗА» - 3 744 498 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров: Утвердить финансовый результат Общества убыток 3 100 тысяч рублей. Покрытие убытков произвести за счет хозяйственной деятельности Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Вопрос №4: Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
«ЗА» - 3 744 498 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров: Определить количественный состав Наблюдательного совета Общества – 7 членов.
Вопрос №5: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
«ЗА предложенных кандидатов» - 26 211 486 голосов (из них: Солодовник Анна Сергеевна - 3 744 498 голосов; Гвоздик Владимир Владимирович - 3 744 498 голосов; Бондаренко Федор Иванович - 3 744 498 голосов; Безрукова Ольга Николаевна - 3 744 498 голосов; Агеев Сергей Анатольевич - 3 744 498 голосов; Остапенко Лариса Васильевна - 3 744 498 голосов; Нарбеков Вадим Федорович - 3 744 498 голосов); «ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров:
Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:
1. Солодовник Анна Сергеевна;
2. Гвоздик Владимир Владимирович;
3. Бондаренко Федор Иванович;
4. Безрукова Ольга Николаевна;
5. Агеев Сергей Анатольевич;
6. Остапенко Лариса Васильевна;
7. Нарбеков Вадим Федорович.
Вопрос №6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги не подводились, в связи с отсутствием кворума по вопросу.
Вопрос №7: Утверждение аудитора Общества.
«ЗА» - 3 744 498 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров:
Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Аудит», ОГРН 1199112018797.
Вопрос №8: О даче согласия на совершение Обществом крупной сделки.
«ЗА» - 3 744 498 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров:
1. Дать согласие на совершение АО «ЯЛТИНСКИЙ ПЛОДООВОЩКОМБИНАТ» крупной сделки.
2 Утвердить следующие существенные условия совершения крупной сделки:
2.1. Заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕСКИ КАЗАНТИПА» (ОГРН 1179102012726) договор купли-продажи недвижимого имущества.
2.1.1. Установить цену сделки по купле-продаже недвижимого имущества в размере 10 498 576,00 (десять миллионов четыреста девяносто восемь тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей. Что составляет общую рыночную стоимость недвижимого имущества Общества (нежилых зданий), определенную независимой оценкой, согласно отчета оценщика ООО «Югконсалтинггрупп» (дата оценки 17.01.2022г.).
2.1.2. Предмет сделки недвижимое имущество, находящееся по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Виноградное, Бахчисарайское шоссе, д. 19, принадлежащее на праве собственности Обществу на основании: Решения Ялтинского городского суда Республики Крым от 22.02.2018г. (дело № 2-366/2018), а именно:
• нежилое здание кадастровый номер 90:25:050801:2050, общей площадью 382,9 кв.м., наименование: котельная-общежитие, количество этажей: 2, особые отметки: Литер З. Право собственности зарегистрировано Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым 23.10.2018 года в Едином государственном реестре недвижимости, номер государственной регистрации права 90:25:050801:2050-90/090/2018-1, что подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 23.10.2018г.;
• нежилое здание кадастровый номер 90:25:050801:2051 общей площадью 176,5 кв.м., наименование: производственное, количество этажей: 2, особые отметки: Литер Ж. Право собственности зарегистрировано Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым 23.10.2018 года в Едином государственном реестре недвижимости, номер государственной регистрации права 90:25:050801:2051-90/090/2018-1, что подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 23.10.2018г.
• нежилое здание кадастровый номер 90:25:050801:2055 общей площадью 639,8 кв.м., наименование: производственное, количество этажей: 1, особые отметки: Литер Г. Право собственности зарегистрировано Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым 23.10.2018 года в Едином государственном реестре недвижимости, номер государственной регистрации права 90:25:050801:2055-90/090/2018-1, что подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 23.10.2018г.;
• нежилое здание кадастровый номер 90:25:050801:2056 общей площадью 1943,8 кв.м., наименование: склад, количество этажей: 2, особые отметки: Литер В. Право собственности зарегистрировано Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым 23.10.2018 года в Едином государственном реестре недвижимости, номер государственной регистрации права 90:25:050801:2056-90/090/2018-1, что подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 23.10.2018г.
2.2. С покупателем объектов недвижимости - Обществом с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕСКИ КАЗАНТИПА» (ОГРН 1179102012726), в связи с переходом к нему права собственности на объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, заключить договор передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка № 1245-75/2021 от 07.07.2021г., зарегистрированному в Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру Республики Крым 18.08.2021 г. номер регистрации 90:25:000000:1744-91/018/2021-2,3 на земельный участок общей площадью 12695 кв. м., кадастровый номер 90:25:000000:1744, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Виноградное, Бахчисарайское шоссе, 19, по цене 850 000,00 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.
2.3. Заключение Договоров поручить Директору Общества.
Председательствующий на годовом общем собрании акционеров Солодовник Анна Сергеевна.
Секретарь годового общего собрания акционеров Безрукова Ольга Николаевна