ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯЛТИНСКИЙ ПЛОДООВОЩКОМБИНАТ".
Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта.
Адрес общества: 298600, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Виноградное, Бахчисарайское шоссе, дом 19.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 298600, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Виноградное, Бахчисарайское шоссе, дом 19.
Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения общего собрания акционеров): 26 июня 2023г.
Функции счетной комиссии, согласно Дополнительному соглашению от 01.06.2023 г. № 2606/3 к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 20-07/96-СМ от 30.07.2020 г., выполняет Регистратор Общества Акционерное общество «Регистратор КРЦ», место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар, адрес: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27, в лице Филиала Акционерного общества «Регистратор КРЦ» в г. Симферополь, адрес филиала: 295013, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 41-Д, офис 21. Уполномоченное Регистратором лицо – Кузнецова Ольга Александровна, доверенность от 28.12.2022 г. № Ф/СИМ/21.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022г.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
4. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О прекращении деятельности АО "ЯЛТИНСКИЙ ПЛОДООВОЩКОМБИНАТ" путем ликвидации.
8. Назначение ликвидатора АО "ЯЛТИНСКИЙ ПЛОДООВОЩКОМБИНАТ".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по первому вопросу повестки дня собрания – 7 099 066 голосов; - по второму вопросу повестки дня собрания – 7 099 066 голосов; - по третьему вопросу повестки дня собрания – 7 099 066 голосов; - по четвертому вопросу повестки дня собрания – 7 099 066 голосов; - по пятому вопросу повестки дня собрания – 7 099 066 голосов (49 693 462 кумулятивных голосов), - по шестому вопросу повестки дня собрания – 7 099 066 голосов; - по седьмому вопросу повестки дня собрания – 7 099 066 голосов; - по восьмому вопросу повестки дня собрания – 7 099 066 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П:
- по первому вопросу повестки дня собрания – 7 099 066 голосов; - по второму вопросу повестки дня собрания – 7 099 066 голосов; - по третьему вопросу повестки дня собрания – 7 099 066 голосов; - по четвертому вопросу повестки дня собрания – 7 099 066 голосов; - по пятому вопросу повестки дня собрания – 49 693 462 кумулятивных голосов; - по шестому вопросу повестки дня собрания – 3 354 568 голосов; - по седьмому вопросу повестки дня собрания – 7 099 066 голосов; - по восьмому вопросу повестки дня собрания – 7 099 066 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
- по первому вопросу повестки дня собрания – 3 744 498 голосов, кворум имелся; - по второму вопросу повестки дня собрания – 3 744 498 голосов, кворум имелся; - по третьему вопросу повестки дня собрания – 3 744 498 голосов, кворум имелся; - по четвертому вопросу повестки дня собрания – 3 744 498 голосов, кворум имелся; - по пятому вопросу повестки дня собрания – 26 211 486 кумулятивных голосов; - по шестому вопросу повестки дня собрания – 0 голосов, кворум отсутствует; - по седьмому вопросу повестки дня собрания – 3 744 498 голосов, кворум имелся; - по восьмому вопросу повестки дня собрания – 3 744 498 голосов, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
Вопрос №1: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
«ЗА» - 3 744 498 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
«ЗА» - 3 744 498 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.
Вопрос №3: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
«ЗА» - 3 744 498 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Утвердить финансовый результат Общества по результатам 2022 года убыток 2 524 тысяч рублей, убыток покрыть за счет хозяйственной деятельности Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Вопрос №4: Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
«ЗА» - 3 744 498 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров:
Определить количественный состав Наблюдательного совета Общества – 7 членов.
Вопрос №5: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
«ЗА предложенных кандидатов» - 26 211 486 голосов (из них: Солодовник Анна Сергеевна - 3 744 498 голосов; Гвоздик Владимир Владимирович - 3 744 498 голосов; Ямпольская Людмила Анатольевна - 3 744 498 голосов; Безрукова Ольга Николаевна - 3 744 498 голосов; Агеев Сергей Анатольевич - 3 744 498 голосов; Остапенко Лариса Васильевна - 3 744 498 голосов; Нарбеков Вадим Федорович - 3 744 498 голосов); «ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров:
Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:
1. Солодовник Анна Сергеевна;
2. Гвоздик Владимир Владимирович;
3. Ямпольская Людмила Анатольевна;
4. Безрукова Ольга Николаевна;
5. Агеев Сергей Анатольевич;
6. Остапенко Лариса Васильевна;
7. Нарбеков Вадим Федорович.
Вопрос №6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги не подводились, в связи с отсутствием кворума по вопросу. Решение не принято.
Вопрос №7: О прекращении деятельности АО "ЯЛТИНСКИЙ ПЛОДООВОЩКОМБИНАТ" путем ликвидации.
«ЗА» - 3 744 498 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров:
Прекратить деятельность АО "ЯЛТИНСКИЙ ПЛОДООВОЩКОМБИНАТ" (ОГРН 1149102113027 ИНН 9103013576) путем ликвидации.
Вопрос №8: Назначение ликвидатора АО "ЯЛТИНСКИЙ ПЛОДООВОЩКОМБИНАТ".
«ЗА» - 3 744 498 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров:
1.Назначить ликвидатором "ЯЛТИНСКИЙ ПЛОДООВОЩКОМБИНАТ"- Безрукову Ольгу Николаевну.
2.Поручить ликвидатору Общества осуществить полный комплекс мероприятий по ликвидации Общества, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.
Председательствующий на годовом общем собрании акционеров Солодовник Анна Сергеевна
Секретарь годового общего собрания акционеров Агеев Сергей Анатольевич